Dada la configuración abierta del Plan de Estudios del Master de Justicia Criminal, más allá de los requisitos generales establecidos para la admisión y matrícula en el Master no es necesario ningún requisito específico para cursar esta asignatura. Sin embargo, resulta recomendable haber cursado en el grado las asignaturas «Derecho Penal» y «Derecho Procesal Penal». La asignatura "La responsabilidad penal de las personas jurídicas" es en todo caso una asignatura de carácter obligatorio y de contenido carácter mixto porque engloba una sección penal y otra procesal. La asignatura tiene asignatura Créditos: 3 ECTS.

En general al término del curso el alumno: - Podrá formular argumentaciones complejas respecto de la imputación de responsabilidad penal a una persona jurídica, la selección y determinación de la sanción correspondiente. - Podrá establecer las bases de un modelo de corporate compliance dirigido a la prevención de los delitos que cabe imputar a una persona jurídica. - Podrá representar los roles de acusación y defensa en relación con un sujeto pasivo procesal persona jurídica. Adquirirá entre otras competencias: - Aptitud y formación para formular argumentaciones de cargo o descargo en relación con la responsabilidad de una persona jurídica por la no prevención o evitación de delitos. - Conocer qué penas y medidas accesorias procede aplicar a una entidad colectiva atendiendo a las distintas variables que establece el Código Penal. - Ser capaz de desempeñar los roles propios del procedimiento penal con las especificidades propias del sujeto pasivo persona jurídica. - Familiarizarse con los distintos sistemas de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito europeo e internacional, y con las implicaciones transnacionales que puede tener un procedimiento penal contra personas jurídicas. - Conozcan la estructura y contenidos que deben integrar un programa de corporate compliance. - Expresar y redactar alegaciones de cargo o descargo en relación con la responsabilidad por omisión del compliance officer u otras personas físicas que desempeñen funciones de garante en el seno de la persona jurídica.

1. La criminalización de las personas jurídicas desde las perspectivas político-criminal, dogmática y comparada. 2. El modelo de imputación penal español. A. El sistema de doble vía. B. ¿Autorresponsabilidad o heterorresponsabilidad? Autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica. C. Sujetos excluidos 3. Problemas del modelo español de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas en el Código penal. A. Particularidades de cada una de las vías de imputación. B. El deber de control interno y los efectos de su cumplimiento. 4. El sistema de penas para las personas jurídicas. A. La multa. B. Suspensión de actividades y clausura de locales. C. Interdicciones stricto sensu. D. Intervención judicial. E. Disolución. F. Régimen para entidades sin personalidad jurídica. 5. Selección y determinación de la pena. A. Régimen legal. B. Las atenuantes específicas. 6. Corporate compliance. los programas de prevención y control interno ante el modelo español de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Requisitos e implementación. ¿Cumplimiento del deber de control o cosmetic compliance? 7. Extinción de la responsabilidad penal. A. La llamada ¿disolución encubierta¿. B. ¿Transmisión de responsabilidad entre personas jurídicas? 8. Responsabilidad penal del compliance officer y otros sujetos con posición de garante en la empresa. A. Función de cumplimiento y responsable de cumplimiento. B. Supuestos de riesgo penal para el compliance officer. C. Otros posibles responsables. Los administradores. El director financiero. Auditores internos y externos. Sección Procesal 1. Persona jurídica y Proceso Penal. 1.1. Introducción al marco Legal: A. LO 5/2010, de 22 de junio. B. Ley 37/2011, de 10 de octubre. 1. 2. La delimitación del concepto de persona jurídica. 1.3. Competencia objetiva por razón de la pena y por razón del delito . 2. La persona jurídica «imputada»: Estatuto jurídico procesal. 2.1 El derecho a la presunción de inocencia. 2.2 El derecho de acceso al proceso y derecho de defensa. 2.3. El derecho a no declarar y otros derechos fundamentales. 3. La persona jurídica imputada y la fase de instrucción-investigación procesal. 3.1. La comparecencia y la declaración de la persona jurídica. 3.2. La adopción de medidas cautelares. 3.3. Diligencias de investigación y prueba anticipada. A.1. Especial consideración de la entrada y registro y el concepto del domicilio de la persona jurídica. 3.4. La declaración en rebeldía. 4. La persona jurídica imputada en el juicio oral. 4.1. La conformidad de la persona jurídica. 4.2. Sentencia. A. Breve análisis procesal de las penas y circunstancias modificativas. A.1. Las penas previstas para la persona jurídica responsable. A.2. Vías para evitar y/o atenuar la responsabilidad penal de la persona jurídica. 4.3. Recursos. 5. Métodos alternativos de resolución de conflictos al proceso penal y personas jurídicas. 5. Posibilidades y utilidad. 5.2. Regulación comparada. 5.3. En especial, la mediación.

Las clases son en general obligatorias. Entre las distintas actividades en principio programadas (sin perjuicio de los cambios, inclusiones o exclusiones que la dinámica del curso y sus sugerencias aconsejen) se encontrarían las siguientes: - Casos prácticos en los que se aplicación el contenido teórico del curso a supuestos reales. - Análisis crítico de artículos de investigación en la materia - Análisis y comentario de algunas resoluciones judiciales - Seminarios y exposición/discusión en clase - Dictámenes y votos Los alumnos que precisen realizar cualquier tipo de consulta para el correcto seguimiento del curso podrán concertar la correspondiente tutoría con el profesor que imparta la sesión concreta (penal o procesal) sobre la que tengan dudas.